A pénzmosás gyakorlata a szervezett bűnözés és a terrorizmus összefonódásában – Fogalmi tisztázás és gyakorlati kapcsolatok

Abstract

A szervezett bűnözés és a terrorizmus életünk szinte minden napját beárnyékolja. Folyamatos változásuk és rugalmas alkalmazkodásuk révén mindig képesek megújulni, amivel állandó félelmet és fenyegetést jelentenek az állam és a társadalom tagjainak. Működésükhöz és fennmaradásukhoz olyan pénzekre van szükségük, amelyek eredete látszólag tiszta, nem felkeltve ezzel a bűnüldöző hatóságok érdeklődését. Céljuk és motivációjuk magvalósítása érdekében a szervezett bűnözés és a terrorizmus között alkalmi szövetségek alakulhatnak ki, amelyekhez pénzügyi szolgáltatást sok esetben a hivatásos pénzmosók nyújtanak. Ennek következtében már nemcsak az illegális, hanem ezzel párhuzamosan a legális szférát is behálózzák, veszélyeztetve ezzel a világgazdaságot, és a demokráciák békés együttélését. Jelen tanulmány – a fogalmi tisztázáson és a gyakorlati kapcsolatokon keresztül – a szervezett bűnözés és a terrorizmus sajátos érdekviszonyán alapuló összefonódását kívánja bemutatni a pénzmosás szempontjából.

Organized crime and terrorism are shadowing almost every day of our lives. They are always able to renew, through their continuous change and flexible adaptation, as a constant threat and fear to the members of the state and society. To operate and survive, they need money that appears to have a clear origin, not arousing the interest of law enforcement authorities. In order to fulfil their purpose and motivation, organized crime and terrorism can form occasional alliances, often provided by professional money laundering. As a result, not only it is illegal, but it also covers the legal sphere, thereby jeopardizing the global economy and the peaceful coexistence of democracies. The present study seeks to demonstrate – through conceptual clarification and practical links – the concentration of organized crime with terrorism based on its specific interest in money laundering.