A szervezett bűnözés gazdasági háttere és a pénzmosás
Megjelenés dátuma : 2018
Dokumentum típusa : Folyóiratcikk
Kulcsszó : szervezett bűnözés, a szervezett bűnözés profitja, pénzmosás, pénzmosás elleni irányelvek, FIU
Absztrakt :
A szervezett bűnözés eredményes működése szükségszerűen hozta magával a pénzmosás megjelenését, és azóta is szoros kapcsolatban működnek.
Az unió pénzmosás elleni irányelveit összehasonlítva próbáljuk meg bemutatni, hogyan változott a szervezett bűnözés, milyen új jövedelemforrások jelentek meg, ezekre milyen pénzmosási technikák alakultak ki, azokra hogyan
reagált a jogalkotás. A tanulmány célja, hogy bemutassa a pénzmosás elleni
küzdelemben a lisszaboni szerződés3
hatálybalépése után bekövetkezett változásokat és a pénzmosás elleni uniós fellépés aktuális tendenciáit. Kiemelten
foglalkozva a 2015-ben elfogadott IV. pénzmosási irányelv, valamint a korábbi
irányelvek összehasonlításával és azok hatásával a szervezett bűnözésre.